Sanzioni Dirette e Indirette
I regimi sanzionatori internazionali possono coinvolgere Paesi, aziende, organizzazioni, persone fisiche, beni, tecnologie e operazioni commerciali.
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Le misure restrittive vengono emanate da organismi nazionali e internazionali e possono variare in base al Paese, ai soggetti coinvolti, alla destinazione dei prodotti e alla natura dell’operazione.
Una corretta analisi consente di prevenire blocchi delle merci, congelamento dei fondi, sanzioni economiche e danni reputazionali.
Le sanzioni internazionali possono essere adottate da:
- Unione Europea;
- Nazioni Unite;
- autorità statunitensi come OFAC e BIS;
- Interpol ed Europol;
- organismi giudiziari e finanziari internazionali.
L’Unione Europea può introdurre sanzioni nei confronti di Stati, governi, organizzazioni, imprese e persone fisiche.
Le principali misure comprendono:
- congelamento di fondi e risorse economiche;
- restrizioni commerciali e finanziarie;
- embarghi su armi, beni e tecnologie;
- limitazioni ai trasporti;
- divieti di viaggio;
- restrizioni su importazioni ed esportazioni.
Le sanzioni europee si applicano alle persone e alle imprese presenti nell’Unione, ai cittadini europei e alle società costituite secondo le leggi di uno Stato membro.
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite può adottare misure per contrastare minacce alla pace, aggressioni e crisi internazionali.
Le misure possono comprendere embarghi, restrizioni economiche, interruzione dei rapporti diplomatici e, nei casi più gravi, interventi internazionali.
Le autorità statunitensi applicano programmi sanzionatori che possono avere effetti anche sulle imprese straniere.
La normativa USA può essere rilevante quando:
- sono coinvolti cittadini o società statunitensi;
- i prodotti contengono componenti o tecnologie di origine americana;
- i pagamenti transitano attraverso banche statunitensi;
- l’operazione rientra nelle cosiddette secondary sanctions.
Per questo motivo, anche aziende europee possono essere esposte alle restrizioni statunitensi.
- Attesta l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica
- Riduce il rischio di rapporti con soggetti sanzionati
- Supporta la valutazione preventiva dell’esportazione
- Costituisce documentazione probatoria in caso di controllo
- Rientra nelle best practice dei programmi interni di conformità
- Integra i modelli organizzativi e di controllo aziendale
- Aiuta a prevenire sanzioni amministrative, pecuniarie e penali
Intra Europe assiste le aziende nella:
- verifica delle sanzioni applicabili;
- analisi di clienti, fornitori e intermediari;
- individuazione dei titolari effettivi;
- valutazione dell’origine dei beni e delle tecnologie;
- analisi delle restrizioni dirette e indirette;
- definizione di procedure interne di conformità.
Controllare anticipatamente Paesi, soggetti e prodotti coinvolti consente di ridurre i rischi e operare nel commercio internazionale in modo più sicuro e conforme.
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